证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-049
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
对于召开“海优转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议的见知
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
概况紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完竣性照章承担法律包袱。
伏击内容教导：
? 会议召开日历：2025 年 8 月 1 日
? 会议债权登记日：2025 年 7 月 25 日
经中国证券监督处理委员会证监许可〔2022〕1014 号文答应注册，上海海优
威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发
行了 694.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为东谈主民币 69,400.00
万元。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕181 号文答应，公司 69,400.00 万
元可退换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。
公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与
第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于部分募投神态远离并将剩余募
，答应公司远离“年产 2 亿时时米光伏封装胶膜
集资金干涉新增募投项想法议案》
神态（一期）”，并将剩余召募资金 22,602.78 万元（含账户利息与接待收益，最终
金额以结转时召募资金账户内容余额为准）干涉新增神态“年产 200 万平米
PDCLC 调光膜产物建树神态（一期）”。笔据公司《向不特定对象刊行可退换公司
债券召募说明书》及《可退换公司债券抓有东谈主会议规则》的规则，公司决定召开
“海优转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议。现将会议相劳动项见知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“海优转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：董事会
（三）会议召开时分：2025 年 8 月 1 日 15 点 00 分
（四）会议召开场合：中国（上海）开脱生意锻练区龙东正途 3000 号 1 幢 A
楼 909 室
（五）会议召开及表决方式：会议以现场和通信相聚积的方式召开，投票采
取记名方式表决
（六）债权登记日：2025 年 7 月 25 日
（七）会议出席对象
分公司登记在册的本次未偿还债券的可转债抓有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有
权出席本次会议，并不错以书面样子拜托代理东谈主出席会议和参加表决，该代理东谈主
无须是公司债券抓有东谈主；
二、本次债券抓有东谈主会议审议议案
序号 议案称号
上述议案也曾公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议与第四届董
事会第二十八次会议审议通过，并于 2025 年 7 月 17 日在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》赐与深远。
三、会议登记门径
（一）登记时分
现场方式：2025 年 7 月 30 日-2025 年 7 月 31 日（上昼 10:00-12:00，下昼
电子邮件、信函等方式：2025 年 7 月 26 日上昼 10:00 至 2025 年 7 月 31 日
下昼 5:00。
（二）现场登记场合
中国（上海）开脱生意锻练区龙东正途 3000 号 1 幢 A 楼 909 室
（三）登记门径
章）、抓本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规则的其他
阐扬文献、法定代表东谈主身份证办理登记；法定代表东谈主拜托他东谈主参会的，凭营业执
照复印件（加盖公章）、抓本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适
用法律规则的其他阐扬文献、法定代表东谈主身份证复印件、授权拜托书和出席东谈主身
份证办理登记。
件、本东谈主身份证办理登记；拜托代理东谈主参会的，凭代理东谈主身份证、授权拜托书、
拜托东谈主抓本期未偿还债券的证账户卡复印件、拜托东谈主身份证复印件办理登记。
件、营业派司复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）
；由拜托代理东谈主出席的，抓代理东谈主身份证原件及复印件、债券抓有东谈主的营
业派司复印件（加盖公章）、慎重东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权拜托书、抓
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）。
过现场、信函或电子邮件方式登记。通过电子邮件方式进行登记的，电子邮件登
记以收到电子邮件时分为准；信函登记以信函收到邮戳为准。如通过电子邮件、
信函等方式办理登记，请提供必要的相干东谈主及相干方式，并与公司阐明后方视为
登记奏凯。登记奏凯后，债券抓有东谈主或代理东谈主请在参加现场会议时佩带登记材料
原件，作念参会履历复核。
四、表决设施和效劳
（一）债券抓有东谈主会议投票表决采选记名方式投票表决，并采选现场聚积通
讯的方式表决（表决票样式参见附件 2）。
债券抓有东谈主聘任以通信方式应用表决权的，应于 2025 年 7 月 26 日上昼 10:00
至 2025 年 7 月 31 日下昼 5:00 止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式投递（邮
寄方式以公司证券部签收时分为准），或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司
指定邮箱；未投递或过期投递表决票的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。
如债券抓有东谈主采选电子邮件方式表决的，需同期将表决票原件邮寄至公司证
券部归档。
（二）债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票默示：答应或
反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所抓有表决权对应的表决成果
应计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投
票成果。合并表决权只可聘任现场或通信方式中的一种，合并表决权出现研讨表
决的以第一次投票成果为准。
（三）每一张未偿还的“海优转债”债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票
表决权。
（四）债券抓有东谈主会议作出的有操办，须经出席会议的有表决权的债券抓有东谈主
（或债券抓有东谈主代理东谈主）所抓未偿还债券面值总和二分之一以上答应方为灵验。
债券抓有东谈主会议有操办自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有
权机构批准后方能奏效。
（五）债券抓有东谈主单独应用权益，不得与债券抓有东谈主会议通过的有操办相违反。
（六）公司董事会应在债券抓有东谈主会议作出有操办之日后 2 个交昔时内将有操办
于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席现场会议的债券抓有东谈主请提前半小时到达会议现场办理签到及参
会履历复核。
（二）会议相干方式
相干地址：中国（上海）开脱生意锻练区龙东正途 3000 号 1 幢 A 楼 909 室
证券部；
邮箱：hiuv@hiuv.com；
电话：021-58964210；
相干东谈主：姚红霞；
（三）本次债券抓有东谈主大会会期半天，出席者食宿及交通用度自理。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
附件 1：授权拜托书
授权拜托书
上海海优威新材料股份有限公司：
兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 8 月 1 日召
开的贵公司 2025 年第一次债券抓有东谈主会议，并代为应用表决权。
拜托东谈主抓债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）：
拜托东谈主证券账户号：
序号 议案称号 答应 反对 弃权
对于部分募投神态远离并将剩余召募资金干涉新增
募投项想法议案
拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
拜托日历： 年 月 日
备注：
拜托东谈主应在拜托书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中聘任一个并打“√”，对于
拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体陶冶的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件 2：表决票
“海优转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议
表决票
债券抓有东谈主称号或姓名：
债券抓有东谈主证券账户名：
代理东谈主/代理东谈主姓名：
抓有债券张数（面值 100 元东谈主民币为 1 张）：
序号 议案称号 答应 反对 弃权
对于部分募投神态远离并将剩余召募资金干涉新增
募投项想法议案
债券抓有东谈主签名（盖印）：
债券抓有东谈主身份证号：
备注：
债券抓有东谈主应在表决票中“答应”、“反对”或“弃权”意向中聘任一个并打“√”。
